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北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决

2019-11-08 17:30:11来源:老寨信息门户网

证券代码:002662证券缩写:经纬证券公告编号。:2019-064

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第四十五次会议将于2019年9月19日通过邮件通知全体董事,会议将于2019年9月24日以通讯表决方式召开。会议应有8名有表决权的董事和8名实际有表决权的董事。本次会议的通知、召集和表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事会主席李基宇先生主持。经过与会董事的书面审议和表决,审议了以下提案:

一、审议通过关于收购德国万隆汽车有限公司50%股权的议案

经商议,双方同意公司将以75万欧元购买marlok automotive gmbh 50%的股权,并授权公司董事长处理与上述股权购买相关的所有事宜,包括但不限于业务谈判和协议签署。

投票结果:6票赞成,0票反对,2票弃权。董事圭多·格兰迪(guido grandi)和汉斯-彼得·克鲁夫特(hans-peter kruft)放弃了对这一提案的投票,因为他们的股东埃伯斯音乐有限公司(Ebers Music ltd .)在出售股份期间没有就公司的战略方向发表意见。

特此宣布。

北京威卡威汽车零部件有限公司

董事会

2019年9月25日

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